Американский суд вынес приговор создателям популярного кошелька Samourai Wallet, который использовался для сокрытия нелегальных транзакций.
Генеральный директор и технический директор проекта признаны виновными в управлении бизнесом по переводу денег и осознанном отмывании средств.
Согласно материалам следствия, через сервис прошло порядка $237 млн, связанных с даркнетом, хакерскими атаками и другими преступлениями. Теперь оба руководителя проведут ближайшие годы в заключении.
Топ-менеджер Кион Родригес (Keonne Rodriguez) получил пять лет лишения свободы, а технический директор Уильям Лонерган Хилл (William Lonergan Hill) — четыре года.
Представитель прокуратуры Николас Рус подчеркнул, что использование криптовалют не освобождает от ответственности за легализацию преступных капиталов. При этом после отбытия наказания оба осужденных будут находиться под надзором еще три года.
Помимо тюремных сроков, суд обязал каждого выплатить штраф в размере $250 000. Родригес и Хилл уже передали властям $6,4 млн. Эта сумма соответствует комиссиям, которые они заработали на всех операциях.
Выплата произведена в счет погашения более крупного обязательства по конфискации $238 млн — общего объема средств, которые прошли через криптовалютный миксер.
Масштаб деятельности оказался внушительным. Через эти инструменты прошло более 80 000 биткоинов, которые на момент транзакций оценивались свыше $2 млрд. Общий доход основателей от комиссий превысил $6 млн.
Пособничество преступникам
Следствие представило доказательства того, что разработчики прекрасно понимали, кто является их клиентами. Хилл продвигал услуги сервиса на форуме Dread, популярном в даркнете, позиционируя Samourai как лучший способ «очистить» биткоины и не попасться полиции.
Родригес также активно взаимодействовал с преступным сообществом. В 2020 году он в Twitter предлагал хакерам использовать один из их сервисов для легализации украденных средств и выражал недовольство, когда злоумышленники выбирали другой миксер.
Деньги, проходившие через Samourai, поступали от наркоторговли, схем заказных убийств, санкционных юрисдикций и сайтов с запрещенным видеоконтентом. Расследование вели ФБР и налоговая служба США при поддержке Европола и полиции Португалии, откуда Хилл был экстрадирован в июле 2024 года.
Читайте также:
- Мошенничества в DeFi-мире : что нужно знать и как защититься
- $28 млн из Bittensor: ZachXBT вычислил подозреваемого по NFT
- Утечка 16 миллиардов логинов и паролей угрожает владельцам криптовалют — СМИ
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.