По данным Chainalysis, Министерство финансов США расширило санкции против афганско-пакистанского подразделения террористической организации ИГИЛ. По данным Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), обновление санкционного списка затронуло 131 адрес в сети TRON и три адреса Monero.
Также регулятор ввел ограничения против участников преступной сети в Бразилии — двух граждан Бразилии и четырех компаний, аффилированных с преступной организацией Primeiro Comando da Capital (PCC). По версии ведомства, сеть использовала криптовалюты для перевода в Бразилию — сумма составила более $30 млн, полученных от незаконной деятельности в США.
Новые санкции требуют от криптосервисов усилить проверку клиентов и мониторинг транзакций. Иностранные финансовые организации, работающие с фигурантами списка, также рискуют попасть под ограничения США.
По оценке Chainalysis, с 2023 года кошельки, включенные в санкционный список, получили более $1,4 млн в криптовалютах, а объем исходящих переводов превысил $880 000. Часть средств проходила через распространенные криптосервисы и поступала на площадки для обмена криптовалют в Сирии.
ИГИЛ остается одним из подразделений террористической организации, действующим в Афганистане, Пакистане и странах Центральной Азии. По информации американских властей, ассоциированная с группировкой медиаструктура на протяжении нескольких лет собирала пожертвования в криптовалютах через сайты и мессенджеры.
Компания Tether уже заблокировала средства на всех попавших под санкции адресах TRON.
Данный пост носит исключительно информационный характер и не является рекламой или инвестиционным советом. Пожалуйста, проводите собственное исследование, принимая какие-либо решения.